本公司及董事会全体成员确保公告内容的现实、精确和原始，没欺诈记述、误导性陈述或者根本性遗漏。　　尤其提醒：本次股东大会无驳回议案的情况。

　　一、会议开会和参加情况　　1、会议开会情况　　（1）开会时间：　　现场会议开会时间为：2012年5月18日（星期五）下午2点。　　（2）现场会议开会地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦多功能报告厅。　　（3）会议开会方式：本次年度股东大会采行现场投票的方式。

　　（4）会议召集人：华工科技产业股份有限公司董事会。　　（5）会议主持人：公司董事长马新强先生因公公干没能到不会，由公司半数以上董事推选董事王中先生主持会议。　　（6）本次涉及股东会议的开会合乎《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。　　2、会议参加情况　　（1）出席会议的总体情况　　参与本次股东大会的股东或股东代表总计5人，代表股份170,075,599股，占到公司股份总数的38.1713％。

　　（3）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘用的北京市嘉源律师事务所律师参加了本次会议。　　二、议案审查会情况　　（一）审查会通过《2011年度董事会工作报告》。　　投票表决结果：表示同意票170,075,599股，占到参与本次会议有效地投票权股份总数的100%；反对票0股，占到参与本次会议有效地投票权股份总数的0%；弃权票0股，占到参与本次会议有效地投票权股份总数的0%。　　同时，公司独立国家董事吕卫平先生、杨海燕女士、骆晓鸣先生分别在本次年度股东大会上述职。

　　（二）审查会通过《2011年度监事会工作报告》。　　投票表决结果：表示同意票170,075,599股，占到参与本次会议有效地投票权股份总数的100%；反对票0股，占到参与本次会议有效地投票权股份总数的0%；弃权票0股，占到参与本次会议有效地投票权股份总数的0%。　　（三）审查会通过《2011年年度报告》及《概要》。　　投票表决结果：表示同意票170,075,599股，占到参与本次会议有效地投票权股份总数的100%；反对票0股，占到参与本次会议有效地投票权股份总数的0%；弃权票0股，占到参与本次会议有效地投票权股份总数的0%。

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